#PENCUCIAN UANG
Kami memiliki 914 berita tentang pencucian uang
Kejaksaan Agung menetapkan anak terpidana Surya Darmadi bernama Cheryl Darmadi masuk daftar pencarian orang (DPO) ...
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melakukan sejumlah mutasi terhadap sejumlah pejabat polri salah satunya adalah jabatan ...
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan penanganan atau analisis terhadap 122 juta rekening pasif ...
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meyakini masyarakat tetap percaya untuk menyimpan uang mereka di bank, setelah terjadi ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Maman Suherman (MS) ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Auditor Utama Keuangan Negara IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Syamsudin (SYA) ...
Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank warga yang tidak aktif selama 3 ...
Satgas Pangan Polri mengungkapkan modus dugaan pelanggaran standar mutu beras yang dilakukan oleh produsen beras PT FS. ...
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis ...
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai pemblokiran sementara transaksi pada rekening dormant ...